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联环药业第七届监事会第七次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-10-25 21:19:02   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
江苏联环药业股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告特别提示:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准...

江苏联环药业股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

特别提示:

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2019年10月24日在公司本部会议室召开。本次会议应出席监事三名,实际出席三名,出席人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席吴坚平先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序,符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

与会监事对下列议案进行了认真审议,以举手表决方式一致通过如下决议:

(一)同意《公司2019年第三季度报告》全文及正文,监事会认为:

1、《公司2019年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》以及《公司信息披露事务管理制度》的规定;

2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;

3、在出具本意见前,未发现参与第三季度报告编制与审议的人员有违反保密规定的行为。

(表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。)

(二)同意《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为公司本次增加2019年度日常关联交易预计额度事项是公司生产

经营的实际需要,交易定价公允、合理,充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。本次日常关联交易对公司的独立性没有影响,不会导致公司对关联方产生依赖。(表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。)

会议无其他议题,特此公告。

江苏联环药业股份有限公司监事会2019年10月26日


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