首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
  • 股权信息
  • 股本结构
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 基金持股
  • 高管增减持
  • 股东人数
  • 限售解禁
  • 股票交易
  • 成交明细
  • 分价表
  • 大单统计
  • 大宗交易
  • 龙虎榜数据
  • 融资融券
  • 公司运作
  • 股东大会
  • 收入构成
  • 重大事项
  • 分红送配
  • 增发一览
  • 内部交易
  • IR活动记录
  • 财务数据
  • 业绩预告
  • 主要指标
  • 利润表
  • 资产负债表
  • 现金流量表
  • 所有者权益变动
  • 雪球选股器

联环药业第七届董事会第七次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-10-25 21:19:04   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
江苏联环药业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

江苏联环药业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告特别提示:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召集与召开情况

(一) 江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议的通知和相关议案于2019年10月14日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事、高管。

(二)本次会议于2019年10月24日以通讯表决方式召开。

(三) 本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名,参加会议人数符合公司章程的规定。

(四) 公司全体董事、高管审核了《公司2019年第三季度报告》全文和正文,并出具了书面确认意见。

(五) 本次会议的召开经过了适当的召集和通知程序,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

会议就下列议案进行了认真审议,经与会董事以通讯方式投票表决,通过如下决议:

(一)审议通过《公司2019年第三季度报告》全文及正文

《公司2019年第三季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票)

(二)审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》公司第七届董事会第四次会议、公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》,现根据业务发展需要,公司拟增加2019年度部分日常关联交易预计额度,此次增加额度主要涉及:公司及子公司与控股股东全资子公司扬州联通医药设备有限公司之间的日常关联交易。上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2019年10月26日《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《联环药业关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》,公告编号2019-044。

因本议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平自行回避表决,由其他非关联董事进行表决。

独立董事发表的事前认可意见、独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《联环药业独立董事关于增加2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》、《联环药业独立董事关于增加2019年度日常关联交易预计额度的独立意见》。

(表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平回避表决)

(三) 审议通过《关于修订<联环药业“三重一大”集体决策审批制度>的议案》

(表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。)

(四)审议通过《关于修订<联环药业子公司董事、监事、高管委派制度>的议案》

(表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。)

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会2019年10月26日


转载自: 600513股票 http://600513.h0.cn
Copyright © 联环药业股票 600513股吧股票 联环药业股票 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1