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查看PDF原文公告日期：2022-06-22
江苏联环药业股份有限公司2021 年年度股东大会会议资料（股票代码：600513）会议日期：二〇二二年六月二十七日目 录目 录 ...... - 2 -股东大会会议须知 ...... - 3 -联环药业 2021 年年度股东大会会议基本情况及议程 ...... - 4 -议案一 公司 2021 年度董事会工作报告...... - 7 -议案二 公司 2021 年度监事会工作报告...... - 14 -议案三 公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告 ...... - 17 -公司 2021 年度财务决算报告 ...... - 17 -公司 2022 年度财务预算报告 ...... - 19 -议案四 《公司 2021 年年度报告》全文及摘要 ...... - 22 -议案五 公司 2021 年度利润分配议案...... - 23 -议案六 关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案 ...... - 24 -议案七 关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案...... - 25 -议案八 关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案 ...... - 31 -议案九 关于修订《公司章程》及其附件的议案 ...... - 32 -议案十 关于修订《联环药业对外投资管理制度》的议案 ...... - 41 -议案十一 关于修订《联环药业对外捐赠管理制度》的议案 ...... - 42 -议案十二 关于选举胡一桥女士为公司第八届董事会独立董事的议案 ...... - 43 -议案十三 关于修订《联环药业关联交易管理制度》的议案 ...... - 44 -议案十四 关于修订《联环药业独立董事工作制度》的议案 ...... - 45 -公司独立董事 2021 年度述职报告 ...... - 46 -股东大会会议须知为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和会务工作。二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2022 年 6 月 27 日上午 9：00 至 11：30 办理会议登记手续。四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。九、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。联环药业 2021 年年度股东大会会议基本情况及议程一、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。二、会议时间：现场会议时间：2022 年 6 月 27 日 14：00。网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 6 月 27 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 6 月 27 日 9:15-15:00。三、会议地点：现场会议地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号 ……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600513股吧 http://600513.h0.cn
公司名称：联环药业
股票代码：sh600513
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：化学制药
所属地区：江苏
公司全称：江苏联环药业股份有限公司
英文名称：Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.,Ltd.
公司简介：联环药业公司历经多年的改革发展，现已茁壮成长为集研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业，在国内外医药制造领域享有较高的知名度和美誉度。公司主要产品有泌尿系统药、抗组胺药、心血管药、甾体激素、抗生素等几大系列，涵盖化学原料药和注射剂、冻干制剂及固体...
注册资本：2.9亿
法人代表：吴文格
总 经 理：牛犇
董 秘：黄文韬
公司网址：www.lhpharma.com
电子信箱：yujuan_1@126.com
